Вячеслав Платон доказал, что фирмы, приписываемые ему прокурорами, принадлежат Илану Шору

В своём последнем обращении к гражданам с документальными доказательствами я уже говорил о причастности Шора, а значит и Плахотнюка, к «краже века». Сегодня я приведу ещё одно доказательство. Скажу больше, факты, которые я привожу сейчас, доказывают не только причастность Шора и Плахотнюка. Но и то, что часть украденных ими денег сегодня они пытаются перевести на меня. Итак, начнём по порядку.

Прокуратура обвиняет меня в том, что я, якобы, путём обмана Илана Шора, взял в долг 860 млн. леев на его фирмы под залоги денежных средств российских банков. Основанием для этих обвинений служат показания Илана Шора и частично Стеллы Пахоми. Пахоми заявляет, что я, якобы, передавал через неё Шору реквизиты компании Zenit Management Lmd. и Ancor Gateway Sistem. Именно на эти компании Шор и перечислил деньги общей суммой 860 млн. леев. Но вот прокуратура совместно с Шором утверждают, что компания Zenit Management Lmd. принадлежит мне. Даже не обладая полномочиями, которые есть у прокуроров и других органов страны, мои адвокаты подготовили доказательства, свидетельствующие, что фирма Zenit Management Lmd. принадлежит Шору. И, следовательно, он и является бенефициаром этой сделки. Впрочем, как и многих других сделок, которые относятся к краже миллиарда. Как я уже ранее говорил, компания Zenit Management Lmd. была создана в тот же день, теми же учредителями, по тому же адресу, что и Nord LP, и остальные, принадлежащие Илану Шору, компании. (Link: ЗДЕСЬ)

Во всех сделках фирмы Zenit Management Lmd., которая, якобы, не принадлежит Шору, представителем этой фирмы являлась некая Виктория Стоян. Запомните это имя. Прилагаю документы, которые подтверждают этот факт. (Link: ЗДЕСЬ)

Документально подтверждено, что она является представителем фирмы, на которую Шор перечислил 860 млн. леев, украденных из BEM. Однако ни органы прокуратуры, ни самый справедливый в Молдове суд не пожелал допросить данную особу по имени Виктория Стоян. Тем не менее, мы провели своё собственное расследование, и оно выявило напрямую причастность Шора к этой фирме. Дальше — больше.

Как я уже выше писал, Виктория Стоян в документах значится «представителем фирмы Zenit Management Lmd.». Но кроме этой девушки в нашей по-весеннему романтической истории есть и парень, которого зовут Андрей Нирауца. В документах, которые я так же прилагаю, указано, что Андрей Нирауца является администратором фирмы «Caritas Group» SRL. Данная фирма по расследованию издания «Ziarul de garda» напрямую связана с Иланом Шором. Молдавские журналисты-расследователи привели много доказательств, которые показывают, что Шор является бенефициаром фирмы, администрируемой Андреем Нирауцой. И именно Шор кредитовал эту фирму на сумму около 3 млрд. леев.

А теперь развязка этой истории, которую многие могут счесть весьма романтичной. Эта история на местном кинематографическом рынке легко может поспорить со своим американским аналогом, так как она о наших молдавских финансовых Бонни и Клайд. Андрей Нирауца и Виктория Стоян вполне бы подошли на роль этих известных американских грабителей времен Великой депрессии. Тем более, когда у них такой « талантливый» продюсер, как Илан Шор, на которого они и работают.

В социальной сети facebook.com открыто показано, что «представитель фирмы Zenit Management Lmd.» Виктория Стоян (напомню, Шор эту свою фирму приписывает мне) живёт гражданским браком с Андреем Нирауца, администратором фирмы «Caritas Group» SRL, которая по расследованию «Ziarul de garda» принадлежит Шору. Они этого не скрывают. В доказательство публикуем скрины и видео с их страничек в фейсбуке.

АККАУНТ В ФЕЙСБУКЕ АНДРЕЯ НИРАУЦА:

АККАУНТ В ФЕЙСБУКЕ ВИКТОРИИ СТОЯН:

 

ВТОРОЙ АККАУНТ В ФБ ВИКТОРИИ СТОЯН:

SCREEN ФЕЙСБУКА О СОВМЕСТНОМ ПРОЖИВАНИИ АНДРЕЯ НИРАУЦА И ВИКТОРИИ СТОЯН:

Кто-то может возразить: «Ну, мало ли людей из разных фирм совместно строят свою личную жизнь?» И что это ещё не доказательство. Впрочем, если бы органы следствия и суды не отказывались привлечь этих людей хотя бы в качестве свидетелей, то подозрения в простом совпадении были бы более уместны. Но кроме косвенного доказательства – отказа прокуратуры и судов, если просто покопаться в соцсетях Виктории Стоян, можно найти еще кое-что интересное. Виктория Стоян в соцсетях в информации о себе указывает, что раньше работала в магазинах беспошлинной торговли (Duty-free), принадлежащих Шору. Также она пользовалась эксклюзивным правом выезжать из страны посредством vip-зала аэропорта Кишинёва, который, как известно, так же принадлежит Шору (хотя сдавали его в концессию, якобы, какой-то российской фирме). Все документальные доказательства, а также скрины и видео со страниц фейсбука прилагаются.

SCREEN ФЕЙСБУКА, ГДЕ ВИКТОРИЯ СТОЯН УКАЗЫВАЕТ СВОЁ ПРОШЛОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ФИРМЕ ШОРА И ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА С ПОСАДКОЙ В VIP-ЗАЛЕ:

В завершении хочется еще раз повториться. Я никогда не строил из себя безгрешного или святого человека, в отличие от Шора и Плахотнюка. Эти господа, растрачивая ваши деньги, еще и пытаются купить себе образ святых людей. Но совершенно очевидно, что сегодня я нахожусь в тюрьме за преступления, которые не я совершал. Более того, я сижу за преступления, которые были совершены Шором, его подчиненными, и под государственной крышей Плахотнюка, подчинившего себе силовые структуры и суды. Таким образом, они вас не только обокрали на миллиард, но и продолжают обманывать, любыми методами устраняя своих конкурентов в бизнесе. А если нужно, то могут даже и абсолютно липовыми делами переложить на неугодных ответственность за свои же собственные преступные дела. Когда Плахотнюк закончит с конкурентами по бизнесу, он примется и за несогласных в политике. И не говорите потом, что я вас не предупреждал.

Вячеслав Платон                                 26.04.2017

Реклама

Пресс-релиз Вячеслава Платона

 

Предприниматель Вячеслав Платон передал через своих адвокатов сообщение для прессы, которое мы публикуем ниже без сокращений:

platon_jud_mascati_bloknotmdВ ближайшее время мои английские адвокаты обратятся к компании Kroll для заключения договора об оценке моего участия в краже миллиарда. Помимо этого адвокаты так же подготовили для Kroll запрос оценки показаний Шора, принадлежности компании Zenit Managment, участия Викториабанка в хищении двух миллиардов, факта оплаты похищенными деньгами акций Викториабанка компанией Insidown, получения Шором и Ко в счёт перечисленных средств гостиницы National, зданий Asito и Центра моды. И особенно оценки действий прокуратуры и суда по фальсификации уголовного дела в отношении меня.

При этом компания Kroll, как независимый аудитор, гарантирует объективную и непредвзятую оценку, вне зависимости от степени вовлеченности своего клиента. Уверен, что данное расследование будет прекрасным дополнением к уже проводящемуся, и это поможет раскрыть скобки в изобличении всех виновных лиц. Убежден, что НБМ не будет против заключения данного контракта. Иначе они себя слишком скомпрометируют, что позволит мне начать судебный процесс в Великобритании с требованием раскрыть всю информацию. В любом случае собранные нами доказательства будут переданы компании Kroll в самое ближайшее время. Пусть всевозможные комбинаторы-координаторы не думают, что просто так можно свои грехи взваливать на плечи невиновных.

Вячеслав Платон            14.04.2017

От пресс-службы: Напомним, что новое расследование Kroll выявило причастность Илана Шора к краже по меньшей мере $ 600 млн. Документы, добытые экспертами компании Kroll, доказывают причастность к банковской краже в Молдове большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и были связаны с Иланом Шором („Группа Шора»). Не менее 75 компаний образовали эту согласованную группу.

Два вопроса, которые должна задать оппозиция Плахотнюку и Канду на дебатах по изменению избирательной системы

 

1432112356_plah-canduНаходясь в тюрьме, даже здесь слышу, как Демпартия собирает подписи в поддержку одномандатной системы. Сюжеты из рейдерских захватов а-ля 90-ые годы. Например, в нескольких селах Ниспоренского района примары собирали подписи жителей под обращением к правительству на строительство канализации, дороги и т.п. Так как подписей было много, а обращение уместилось на первом листе, то подписи ставились на 2-х, 3-х, 4-х чистых листах. В последующем первый лист заменялся на оду, воспевающую одномандатную систему, к нему прикреплялись листы с подписями во имя канализации и отправлялись в Кишинёв. И так по всей стране.

Демократы заявили, что собрали более 800 тысяч подписей. Прекрасно. Раз так, то:

Первый вопрос: Давайте тогда проведём референдум по этому вопросу, и не будем попусту ломать копья. Раз такая массовая поддержка населения, то почему бы Демпартии просто не провести демократическую процедуру изменения законодательства – референдум? Все помнят, как перед президентскими выборами Плахотнюк заявлял о закрытых опросах, которые показывали убедительную победу Лупу. И все мы были свидетелями тому, как Лупу за два часа собрал 25 тысяч подписей. Мы уже привыкли к подобному наглому вранью. Г-н Плахотнюк, г-н Канду, почему вы не хотите провести референдум и показать себя истинными европейцами и демократами, а не жуликами и мошенниками? Играть нужно по правилам, а не с правилами.

И второй вопрос: Массовые присоединения независимых депутатов Парламента к фракции Демпартии являются именно той моделью, которую вы хотите осуществить в следующем Парламенте? Ситуация происходящая сейчас в Парламенте — это скрытая проституция. Изменение избирательной системы на одномандатные округа в условиях диктатуры – это легализация проституции. А возможность досрочно отзывать депутата с должности – не что иное, как антимонопольные меры против завышения цен.

Вот что на самом деле скрывается за бесконечной болтовней про заботу о гражданах.

Вячеслав Платон                              14.04.2017

Адвокат: Платона лишили права ”последнего слова” перед осуждением на 18 лет (VIDEO)

Бизнесмен Вячеслав Платон, приговоренный к 18 годам тюрьмы по делу о банковской краже, был лишен даже права на «последнее слово», права на защиту в рамках судебного заседания 20 апреля, на котором магистраты провозгласили приговор.

По словам адвоката Платона Эдуарда Руденко, это очередное нарушение прав человека, закрепленных в Конституции.

«Платон был готов к осудительному приговору. Он — сильный человек, обжалует решение. Борьба продолжается. Платон опубликует и другие документы, которые прольют свет на кражу миллиарда, вы видели, что доклад Kroll указывает на Илана Шора. (…) Вячеслав Платон не сказал последнего слова. Не выступил в свою защиту на справедливом процессе, они его лишили даже последнего слова. Да, существует закон, согласно которому, лицо, отстраненное от судебных заседаний, эскортируется лишь на провозглашение приговора. Но причина, по которой он был отстранен, вызывает много знаков вопроса. Это было ожидаемое решение. Мы готовим иск в Европейский суд. 18 лет или 23 года — уже не имеет никакого значения. По моему мнению, он невиновен», — заявил Руденко, напомнив, что более месяца судебные заседания проходят без Платона, поскольку магистраты решили отстранить его от собственного процесса.

Адвокат сообщил, что решение Суда сектора Буюкань будет обжаловано в Апелляционной палате, где, по его словам, мало шансов выиграть дело, а затем они обратятся в ЕСПЧ, «где, безусловно, Республика Молдова будет осуждена».

Бизнесмен Вячеслав Платон был приговорен в четверг, 20 апреля, Судом сектора Буюкань  к 18 годам тюрьмы «за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, приведших к нанесению ущерба Bаncа de Economii более чем на 800 млн. леев».

Прокуроры требовали 23 лет тюрьмы, но суд приговорил Платона к 18 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа.

В то ж время он был лишен права занимать определенные должности в банковском секторе сроком на 5 лет. А его имущество было арестовано для «покрытия ущерба в размере 800 млн. леев».

Комментируя решение, Вячеслав Платон подчеркнул, что » это приговор не только мне, но и всей Молдове».

Напомним, что бывший депутат парламента, бизнесмен Вячеслав Платон ранее заявлял, что «все деньги украл Плахотнюк», который является «главным бенефициаром кражи миллиарда из банковской системы Молдовы».

Решение Суда сектора Буюкань не является окончательным и может быть обжаловано в Кишиневской апелляционной палате.

Источник: Moldnews

Прокуроры требуют 23 года тюрьмы в отношении Вячеслава Платона

platon_jud_mascati_bloknotmdПрокурор Аурел Бэешу, в производстве которого находится дело бизнесмена Вячеслава Платона, потребовал наказание в виде 23 лет лишения свободы, обвинив его в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, приведших к нанесению ущерба банку «Banca de Economii».

Запрос был представлен в среду, 19 апреля, в ходе очередного судебного заседания, которое и на этот раз проходит в отсутствие подсудимого.

По словам адвокатов Платона, представители правящего режима обеспечивают отсутствие Платона в суде, чтобы он не смог делать разоблачающие и компрометирующие заявления в адрес должностных лиц, замешанных в краже миллиарда из банковской системы.

Напомним, что бывший депутат парламента, бизнесмен Вячеслав Платон, задержанный на Украине, был экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров.

По данным Генеральной прокуратуры, Вячеслав Платон находится под уголовным следствием за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, приведших к нанесению ущерба Bаncа de Economii более чем на 800 млн. леев.

В сою очередь Платон заявляет, что «все деньги украл Плахотнюк», который является «главным бенефициаром кражи миллиарда из банковской системы Молдовы».

В настоящее время бизнесмен Вячеслав Платон находится под превентивным арестом в Пенитенциаре N 13. Уже более месяца дело рассматривается без Платона. С момента отстранения бизнесмена от судебных заседаний встречи адвокатов с их клиентом стали практически невозможными.

Источник: Moldnews

Адвокат: Руководству тюрьмы были даны прямые указания не доставлять Платона в суд

mascati_jud_centru_escorta platon_2_MOLDNEWSРуководству СИЗО N 13 были даны прямые указания не доставлять бизнесмена Вячеслава Платон в суд, чтобы избежать новых разоблачений с его стороны. Об этом корреспонденту «Moldnews» после судебных слушаний по делу Платона против СИЗО N 13 заявил адвокат Платона Эдуард Руденко.

«В суд его не доставляют уже четвертый раз. Последний раз он не был доставлен в связи с его мнимой болезнью. Справка была подписана врачом ПУ13. На второй день у нас была встреча с Платоном, где он нам подтвердил, что чувствует себя хорошо и за последние пару недель он не обследовался у врача и тот его не посещал», — заявил Руденко.

По словам адвоката, бизнесмен не был доставлен на судебные слушания в связи с тем, что «администрация ПУ13 не проинформировала Спецподразделение «Pantera», хотя они получили повестку еще 28 марта. Этот факт подтвердил представитель ПУ13, который участвует в суде сегодня».

При этом Руденко подчеркнул, что прослеживается прямой умысел руководства тюрьмы не допускать к судебным слушаниям Платона, продиктованный тем, что «Платон в суде может рассказать о ещё более изощренных нарушениях со стороны администрации”.

”Конечно, я уверен, что и тот факт, что он имел редкую возможность в тот единственный день, когда они его привезли на первое заседание и он «прошелся» по всем тем, кто замешан в краже миллиарда и в других преступлениях против молдавского народа, руководству ПУ 13 дали прямые указания, чтоб его любым способом больше на суд не вывозили. Более того, уверен, что и коллегия, которая рассматривает его дело в суде Буюкань, получила такое же распоряжение, и его по вымышленному мотиву удалили из заседания до приговора, тем самым лишили его права на защиту и справедливы суд».

Бывший депутат парламента, бизнесмен Вячеслав Платон, задержанный на Украине, был экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров. По данным Генеральной прокуратуры, Вячеслав Платон находится под уголовным следствием за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, приведших к нанесению ущерба Bаncа de Economii более чем на 800 млн. леев.

В сою очередь Платон заявляет, что «все деньги украл Плахотнюк», который является «главным бенефициаром кражи миллиарда из банковской системы Молдовы».

В настоящее время бизнесмен Вячеслав Платон находится под превентивным арестом в Пенитенциаре N 13. Уже более месяца дело рассматривается без Платона. С момента отстранения бизнесмена от судебных заседаний встречи адвокатов с их клиентом стали практически невозможными.

Источник: Moldnews

Вячеслав Платон передал общественности доказательства вины Плахотнюка и Шора в краже миллиарда

57458_plat.l         Уважаемые сограждане!

Тот общий уровень некомпетентности и поверхностности, когда общественное мнение и влияющая на это мнение пресса, абсолютно не готовы к критическому анализу и селективному восприятию информации, позволяет наиболее извращенным членам политикума оболванивать граждан, прессу, интеллигенцию и коллег по цеху. Штампы и клише, пустые утверждения, поливающие грязью всё и вся, стали мигрировать из одного новостного сообщения в другое. Отсутствие логики, последовательности, взаимной связи – эти разумные категории, кажется, совершенно чужды для общественного мнения Молдовы.

Особенно тяжело осознавать это, находясь в моей ситуации: когда даже дело, имеющее широкий общественный резонанс, не может быть честно рассмотрено и представлено на суд общественности. И это при предъявлении полных и неопровержимых доказательств с нашей стороны. Просто эти доказательства никто не читает и тем более не вникает. Но я все равно попытаюсь максимально доступно представить все имеющиеся материалы и доказать не только свою невиновность, но и обличить истинных виновников кражи века. Постараюсь тезисно разложить все ситуацию по полочкам.

При этом я не буду представлять все доказательства прямо сейчас. Пока и тех документов, которые я предоставляю, вполне достаточно для установления факта, что дело грубо сфальсифицировано сотрудниками НЦБК и Прокуратуры антикоррупции.

  1. I. Прокуратура утверждает, что я через подконтрольные мне фирмы в декабре 2011 года взял в Викториабанк кредиты в размере 40 млн. $ и направил их на свои нужды.

В качестве доказательства прокуратурой приводятся показания Председателя банка Наталии Политовой, племянника Михая Гимпу – Корнела Гимпу и начальника юридического управления Викториабанка Корнела Поповича. В деле прилагается мое личное поручительство за указанные компании и залоги аффелированных со мной лиц. Из всего вышесказанного следствие делает вывод, что я являюсь конечным бенефициаром данных средств.

Мои аргументы и доказательства

Данные кредиты были взяты инвесторами для покупки 38,2% акций Викториабанка, 28% акций ВЕМа, 50,3%  Asito, 85% страховой компании Victoria Asigurări и 100% компании Alfa-Engineering, владеющей гостиницей «National». За все это инвесторы, интересы которых я представлял в Молдове, заплатили Плахотнюку 80 млн.$. Как оказалось в последствии, большая часть этих акций была похищена Плахотнюком у бизнесменов Виктора и Виорела Цопа в результате рейдерских атак 2011года.

Деньги были выгнаны из Викториабанка на один день и тут же вернулись назад на счет эскроу, который был открыт в Викториабанке специально для данной сделки с Плахотнюком.

Прилагаются следующие документы:

а) схема движения денег;

Схема4

б) платежки на иностранные компании;

в) платежки с этих иностранных компаний на компанию Westburn Enterprises Ltd.;

г) платежка с Westburn Enterprises Ltd.на Викториабанк на счет эскроу;

д) договор по эскроу счету, подписанный Инвестором, вице-президентом банка Вангели и Андрианом Канду;

ж) платеж со счета эскроу в размере 75 млн.$ на компанию OTIV Prime Holding B.V., полностью принадлежащую Плахотнюку, о чем он лично не раз заявлял в прессе.
(Суд отказался востребовать от Victoriabank’а данный документ)

ВЫВОДЫ:

  • Главным выгодоприобретателем кредитов, полученных в Викториабанке был Плахотнюк, так как в конечном итоге деньги получил он.
  • Плахотнюк похитил у бизнесменов Цопа их имущество. А самих бизнесменов осудил по сфальцифицированным уголовным делам, чем вынудил их эмигрировать за границу.
  • Прокуратура и Центр БК знали эту всю информацию из моих показаний. Но несмотря на мои требования, проверять не стали. Такой подход к расследованию может означать лишь одно: следствие работает по указке Плахотнюка.
  • Свидетели Наталья Политова, Корнел Гимпу и Корнел Попович лжесвидетельствуют, когда не называют истинных целей получения кредита, и лгут, на какие цели были направлены деньги. Достаточно странно выглядит и то, что эти свидетели совершенно ничего не помнят, за исключением того, что «компании принадлежат Платону», и «он взял деньги на собственные нужды». Странная такая амнезия, избирательная: вот декабрь 2011 года они помнят, а ноябрь 2014 года и другие периоды – нет. Следует особо отметить, что на протяжении 3х лет данные банкиры фальсифицировали отчетность для НБМ и предоставляли недостоверные сведения о нарушении нормативов при выдаче кредитов в одни руки. В западных судах таких свидетелей называют «незаслуживающими доверия».

 

  1. II. Прокуратура обвиняет меня в том, что я путем обмана И.Шора, взял в долг у ВЕМа 860 млн. лей на его фирмы под залоги денежных средств российских банков.

Основанием для данных обвинений служат показания И.Шора и частично Стеллы Пахоми, которая утверждает, что я через неё передавал И.Шору реквизиты компаний Zenit Management Lmd. и Ancor Gateway Sistem. Именно на эти компании И.Шор перечислил деньги общей суммой 860 млн. лей. Показания Шора и Пахоми прилагаются.

Следует обратить особое внимание на тот факт, что и И.Шор, и Ст. Пахоми на момент дачи показаний находились в заключении, а после дачи показаний были незамедлительно отпущены под домашний арест. Но даже не это самое главное. Вернемся к тому, что Прокуратура совместно с Шором и Пахоми хотят доказать, что компания Zenit Management Lmd.принадлежит мне. И я, в свою очередь, дал им реквизиты, на которые Шор и перечислил деньги.

Мои аргументы и доказательства:

а) Схема фирм Шора, семь из которых, по признанию самого Шора, принадлежат ему, а вот Zenit Management Lmd. – Платона. Из этой схемы ясно видно, что все 8 компаний зарегистрированы по одному и тому же адресу. А компании Zenit Management Lmd.и Nord LP, которую Шор признает своей, зарегистрированы одними и теми же учредителями и в один и тот же день. Более того все компании имеют счета в одном и том же латвийском банке Privatbank Latvia. 4 из 8ми компаний, в том числе и Zenit Management Lmd., подали уведомления о прекращении деятельности в один и тот же день – 07.07.15. Этих данных вполне достаточно, чтобы убедиться в наличии единого центра владения и управления этими компаниями.

б) Выписки по компании Zenit Management Lmd. НЦБК через правоохранительные органы Латвии запросил выписки по счёту и IP-адрес, с которого управлялись компании Шора и Zenit Management Lmd. Из 17 листов выписок по компании Zenit Management Lmd.в материалах дела представлен всего лишь один листик. 16 листов из 17ти были скрыты Прокуратурой и НЦБК. Также ими был скрыт ответ от Privatbank о том, что все платежи по всем 8ми компаниям исходили с одного IP-адреса. И этот адрес находился в офисе компании Dufremol, а отправлял все платежи, включая и платежи компании Zenit Management Lmd., бухгалтер Александр Петров.

в) Согласно выпискам по счетам компании Zenit Management Lmd., деньги также шли на счета компании Terios Sistems Holding из города Белиз, открытых в Викториабанке в размере 13.600.000 долларов. Эти деньги также были от ВЕМа. Но и это еще не все!

г) 34 млн.$ прошли через компанию Zenit Management Lmd. 26.11.14. на фиктивное закрытие долгов компаний Шора перед ВЕМом через Banca Socială, что неопровержимо свидетельствует о принадлежности компании Zenit Management Lmd. к группе Шора.

д) А еще все вышеперечисленные факты свидетельствуют о фальсификации доказательств со стороны НЦБК и Прокуратуры с целью привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного человека. Так же отсюда следует вывод, что И.Шор и Стелла Пахоми лжесвидетельствуют, когда говорят о принадлежности компании Zenit Management Lmd. Платону. Эти свидетели не могут заслуживать доверия.

ж) Также у компании Zenit Management Lmd. открыт счет в Unibank, который также никто не стал проверять.

III.    На момент кредитования у ВЕМа не было ресурсов и необходимых средств.

Поэтому Викториабанк зачислил на ностро счет ВЕМа в Викториабанке 2 млрд. лей для создания видимости наличия средств. Именно этими средствами тут же и были прокредитованы компании Шора. При этом деньги со счета ностро в Викториабанке не двигались. То есть была создана искусственная задолженность ВЕМа перед Викториабанком для дальнейшего ее погашения НБМом. Связь между межбанковскими кредитами и возвратом денег в Викториабанк отмечена в рапорте сотрудника НЦБК Евгения Сырбу. Но в последующем, с целью сокрытия кражи, этот вопрос был закрыт.

а) рапорт прилагается;

б) отчет Kroll прилагается;

kroll

в) Постановление Правительства, где возврат банкам осуществляется без прохождения комиссии.

 

ВЫВОДЫ:

 

  1. Это свидетельствует о том, что одним из механизмов хищения была выдача ВЕМу фиктивных кредитов для последующего их возврата за счёт кредитов НБМ.
  2. Характерно, что для этого Канду вписал в Постановление Правительства условие, по которому с банками рассчитывались вне очереди и без прохождения вневедомственной комиссии. Иначе все бы сразу вскрылось и привлекло внимание.
  3. В этом непосредственно участвовали А.Канду, Д.Драгуцану, Плахотнюк, как координатор и выгодополучатель, С.Яралов, лжесвидетели Политова и Гимпу, руководство ВЕМа.

 

  1. IV. Переоформление И.Шором кредитов на себя.

Так как кредиты были взяты на покупку акций у Плахотнюка, при возврате акций обратно Плахотнюк резонно предложил забрать эти кредиты в счёт расчетов, и он сам уже будет вместе с Шором их обслуживать. В результате Шор переоформил на себя два кредита на общую сумму 20.253.023 USD, из которых он сразу оплатил Викториабанку 4.700.000 USD. А на остальную сумму выдал залоги. Причем в этот же день 07.11.14. Викториабанк выдает кредит в 100 млн. лей ВЕМу, и деньги тут же возвращаются назад в Викториабанк.

                              Мои аргументы и доказательства:

                              а) договор перевода долга;

                              б) договор цессии;

                              в) акты приема-передачи векселей;

                              г) показания Политовой;

д) отчет Kroll (смотреть странице 69);

ж) выписки из реестров залогов под эти задолженности;

                              з) уведомление от Викториабанка о погашении кредита и прекращении обременения по предыдущим залогам;

к) допрос Дионисия Палади;

                              л) допрос Шора.

Данные документы доказывают, что Шор и стоящий за ним Плахотнюк в рамках сделки приняли на себя кредиты, как форму оплаты за возвращаемые акции. Из показаний Шора следует, что он скрыл частичную уплату кредита и выставление залогов по нему. Так же он скрыл получение своими компаниями векселей в счет переданных долгов. Он все это представил, как «его просто Платон попросил переоформить на себя долги». Вот так наивно и просто.

Далее данные документы доказывают, что погашение 4.700.000 было осуществлено за счёт денег Викториабанка через предоставление межбанковского кредита ВЕМу. Соответственно, руководство Викториабанка – Политова и Гимпу были вовлечены в схему хищения и лжесвидетельствовали на суде против Платона.

  1. V. Покупка акций Викториабанка в размере 38, 2%.

Шор утверждает, что акции Викториабанка были куплены при его участии неким его знакомым Сергеем Лобановым. А он, Шор, только помогал покупать. При этом в своих показаниях он отрицает дополнительно покупку здания Asito, Центра Мод, компании Alfa Engeneering (владеющей отелем National).

Но согласно расследованию портала NewsMaker и сообщению НБМ и Викториабанка участником компании Insidown в ноябре 2014 года был немецкий гражданин Петер Пауль Фишер. Именно ему НБМ дал разрешение на приобретение этих акций. И лишь только летом 2015 года Сергей Лобанов подал ходатайство в НБМ на разрешение приобрести компанию Insidown. Получается, Шор и здесь врет. Кроме того, Шор уверяет, что его человек в Москве взял у Лобанова 18,5 млн.$ наличными и передал их Платону 13-14 ноября.

Во-первых, в это время Платона не было в России. По данным пограничной службы Украины в это время Платон находился в Киеве, рядом с беременной женой. (Данные пограничной службы Украины прикладываем).

Во-вторых, вес 18,5 млн.$ составляет 220 кг, и их просто физически невозможно ни передать, ни взять.

Интересен и тот факт, что по данным портала NewsMaker, от имени Петера Пауля Фишера сайт компании Insidown регистрировал работник Плахотнюка, гражданин Молдовы Михаил Кукош.

Еще более скандальным и вопиющим является тот факт, что деньги на покупку акций Викториабанка поступили из ВЕМа, также по выданным кредитам. Но ни Прокуратура, ни ЦентрБК, ни НБМ на это никак не реагируют.

Далее, в августе 2015 года именно по требованию министров от ДПМ были приняты скандальные поправки в законодательстве, запрещающие ЕБРР увеличивать пакет в Викториабанке, что было в интересах Insidown.

Докзательства:

а) скриншот с сайта Викториабанка о владельцах доли на декабрь 2014 года, где бенефициаром Insidown является немецкий гражданин Петер Пауль Фишер;

media_142831326097910200

             б) пресс-релиз НБМ, где он уведомляет о выдаче разрешения на владение существенной долей Викториабанка компанией Insidown и ее бенефициаром гражданином Германии Петером Паулем Фишером;

в) обращение Платона к Генеральному прокурору Харунжену с требованием наложить арест на акции Викториабанка, как на приобретенные на похищенные у ВЕМа деньги;

              г) сообщение в печати от обращении Лобанова летом 2015 года в НБМ за разрешением на приобретение акций Insidown;

              д) скриншот с сайта Викториабанка осенью 2015 года о смене бенефициара в компании Insidown на Лобанова;

lobanov

ж) запрос адвокатов Платона в НБМ, ВЕМ, НЦБК о наличии на ноябрь 2014 года счетов Insidown в ВЕМе и о прохождении средств;

з) ходатайство в суд Буюканы о подобном же запросе;

к) данные пограничной службы Украины;

л) скриншоты с NewsMaker, Key-Systems GmbH и MoldData.md.

В. Платон.                                                                   20.03.17.